Resumen

Una puntuación de riesgo es una puntuación agregada que se determina combinando los resultados de múltiples puntuaciones de puntos de control. Las puntuaciones de riesgo están organizadas en grupos de riesgo, como la Puntuación de declaración de activos, o la Puntuación de MindBridge, u otros grupos que sean significativos para ti y tu equipo.

Administradores de aplicaciones pueden crear nuevas puntuaciones de riesgo y grupos de riesgo, así como personalizar las puntuaciones de riesgo existentes para asegurar que la configuración y aplicación de la puntuación de riesgo en diferentes bibliotecas se alinee con las necesidades y metodologías de su organización.

Aprende cómo crear y gestionar la configuración de puntuaciones de riesgo en tus bibliotecas a continuación.

• Crear una puntuación de riesgo
• Ver una puntuación de riesgo
• Editar una puntuación de riesgo
• Ajustar pesos de puntos de control
• Ajustar configuración de puntos de control
• Agregar y eliminar puntos de control de las puntuaciones de riesgo
• Eliminar puntuaciones de riesgo

Ir a Puntuaciones de riesgo en la biblioteca

1. Selecciona Admin ( ) cerca de la parte inferior de la barra lateral de MindBridge en el lado izquierdo de la pantalla. Irás a la pestaña de Gestión de usuarios en la Configuración del administrador por defecto.
2. Ve a la pestaña de Bibliotecas. Verás una lista de bibliotecas disponibles en tu arrendatario.
3. Abre el Menú de acciones a la derecha de la biblioteca que deseas ver.
4. Selecciona Ver biblioteca. Irás a la pestaña de Detalles de la biblioteca en la página de Bibliotecas.
5. Selecciona la pestaña para el tipo de análisis para el que deseas crear una puntuación de riesgo:
   • Libro mayor
   • Cuentas por pagar
   • Cuentas por cobrar
     
     Nota: Los tipos de análisis disponibles dentro de la biblioteca se determinan durante la creación de la biblioteca, y como tal, algunas de estas opciones pueden no aparecer dentro de una biblioteca dada.
     Al seleccionar el tipo de análisis deseado, aparecerá un nuevo menú en el lado izquierdo de la página.
6. Selecciona Puntuaciones de riesgo del menú a la izquierda. Irás a la sección de Puntuaciones de riesgo, donde se almacenan todas tus puntuaciones de riesgo predeterminadas y personalizadas (relacionadas con el tipo de análisis dado).

Ver una puntuación de riesgo

Usa el icono de chevron ( ) junto a una puntuación de riesgo dada para ver una breve descripción, así como todos los puntos de control que contribuyen a ella.

Usa el icono de chevron ( ) junto a un punto de control dentro de una puntuación de riesgo dada para expandirlo. Verás una breve descripción del punto de control, incluyendo el tipo de punto de control.

Encontrar una puntuación de riesgo

Introduce un término de búsqueda completo o parcial en la barra de búsqueda, luego presiona enter/return en tu teclado o selecciona el icono de lupa ( ). 

Alternativamente, usa los menús de filtro para mostrar puntuaciones de riesgo asociadas con una Cuenta o Grupo de riesgo en particular.

Selecciona Restablecer filtro en cualquier momento para eliminar todos los filtros aplicados y ver la lista completa de puntuaciones de riesgo disponibles.

Crear una puntuación de riesgo

Crea puntuaciones de riesgo personalizadas usando combinaciones únicas de puntos de control para ver los resultados del análisis basados en las necesidades y metodologías de tu organización.

1. Selecciona Crear puntuación de riesgo cerca de la parte superior de la página. Aparecerá una ventana de formulario.
2. Introduce un Nombre para la puntuación de riesgo.
3. Usa el menú de Grupo de riesgo para seleccionar en qué categoría se debe guardar la nueva puntuación de riesgo, o introduce una nueva categoría y luego presiona enter/return en tu teclado para guardarla.
4. Agrega una Descripción de la nueva puntuación de riesgo para ayudar a tu equipo a entender su propósito (máximo 250 caracteres). 
5. Abre el menú de Puntos de control y usa las casillas de verificación para seleccionar qué puntos de control deseas incluir en la nueva puntuación de riesgo.
6. Usa el menú de Rango de riesgo para seleccionar qué rango de riesgo deseas aplicar a la puntuación de riesgo.
7. Usa el menú de Cuentas para seleccionar a qué cuentas se debe aplicar la puntuación de riesgo. Seleccionar una cuenta de nivel más bajo en la jerarquía producirá una puntuación de riesgo para entradas asociadas con esa cuenta, mientras que seleccionar una categoría de cuenta de nivel superior seleccionará automáticamente todas las cuentas de nivel inferior.
   Opcionalmente, puedes usar Seleccionar todo (ubicado a la derecha del menú de Cuentas) para ejecutar la puntuación de riesgo contra todas las entradas en el libro mayor.
8. Cuando estés satisfecho, selecciona Crear. Se creará la nueva puntuación de riesgo y volverás a la sección de Puntuaciones de riesgo.
9. Opcionalmente, puedes ajustar los pesos de los puntos de control dentro de la nueva puntuación de riesgo según sea necesario, luego selecciona Guardar (ubicado a la derecha del nombre de la puntuación de riesgo) para aplicar tus cambios.

Selecciona Cerrar para cancelar el proceso de creación y volver a la sección de Puntuación de riesgo.

Editar una puntuación de riesgo

Puedes editar cualquier campo en una puntuación de riesgo creada por ti o tu equipo; en todos los grupos de puntuaciones de declaración predeterminados de MindBridge, excluyendo la puntuación de MindBridge, solo puedes agregar y eliminar puntos de control.

1. Usa el icono de chevron ( ) para expandir la puntuación de riesgo que deseas editar.
2. Abre el menú de más acciones ( ) que aparece en línea con el nombre de la puntuación de riesgo, en el lado derecho de la pantalla.
3. Selecciona Editar. Aparecerá una ventana de formulario.
4. Haz ajustes a la puntuación de riesgo (consulta los pasos 2-7 anteriores) según sea necesario.
5. Cuando estés satisfecho, Guarda tus cambios. La puntuación de riesgo se actualizará y volverás a la sección de Puntuaciones de riesgo.

Selecciona Cerrar en cualquier momento para descartar tus cambios más recientes y volver a la sección de Puntuaciones de riesgo.

Agregar y eliminar puntos de control de una puntuación de riesgo

1. Ingrese al modo de edición para una puntuación de riesgo dada como se describe arriba (pasos 1 a 3).
2. En la sección Puntos de control, abra el menú para ver una lista de puntos de control, luego:
   • Agregar puntos de control: Seleccione las casillas de verificación junto a los puntos de control que desea agregar a la puntuación de riesgo.
     • También puede comenzar a escribir en el campo para mostrar puntos de control específicos, luego use las casillas de verificación para seleccionarlos.
   • Eliminar puntos de control: Use el icono X ubicado a la izquierda de un punto de control para eliminarlo de la puntuación de riesgo.
     • También puede usar las casillas de verificación para deseleccionar puntos de control y eliminarlos de la puntuación de riesgo.
     • Alternativamente, puede usar el icono X ubicado en el lado derecho del campo para eliminar todos los puntos de control de la puntuación de riesgo.
3. Cuando esté satisfecho, Guarde sus cambios. Los nuevos puntos de control tienen un peso predeterminado de 0, que debe ajustarse antes de que puedan ser utilizados.

Ajustar pesos de puntos de control

Para ajustar el peso de un punto de control:

1. Haga clic y arrastre el control deslizante hasta el peso deseado, o ingrese un valor de 0 a 100 en el campo numérico.
2. Cuando esté satisfecho, Guarde sus cambios.

Ajustar configuración de puntos de control

Los administradores pueden personalizar configuraciones adicionales para los siguientes puntos de control:

• Instrumento Complejo
• Final del Periodo de Análisis
• Final del Periodo de Notificación
• Valor Monetario Elevado
• Asiento Manual
• Valor Real
• Factura Pendiente Antigua (Solo análisis de AP/AR)
• Inicio del Periodo de Análisis
• Inicio del Periodo de Notificación
• Palabra Clave Sospechosa

Para ajustar estas configuraciones:

1. Use el icono de chevron ( ) a la izquierda del nombre de un punto de control dado para expandirlo.
2. Seleccione Editar para ir a la configuración de puntos de control.
3. En la ventana que aparece, ajuste las configuraciones según sea necesario.
4. Cuando esté satisfecho, seleccione Hecho para guardar sus cambios.

Seleccione Cancelar para descartar los cambios y volver a la sección Puntuaciones de riesgo.

Eliminar puntuaciones de riesgo

Elimine puntuaciones de riesgo personalizadas según sea necesario.

1. Use el icono de chevron ( ) para expandir la puntuación de riesgo que desea eliminar.
2. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el nombre de la puntuación de riesgo.
3. Seleccione Eliminar. Aparecerá una ventana de confirmación.
4. Seleccione Eliminar para eliminar permanentemente la puntuación de riesgo. La puntuación de riesgo se elimina y volverá a la sección Puntuaciones de riesgo.

Seleccione Cancelar para volver a la sección Puntuaciones de riesgo sin eliminar la puntuación de riesgo.

Renombrar grupos de riesgo personalizados

Renombre grupos de riesgo personalizados según sea necesario. Los grupos de riesgo predeterminados de MindBridge no se pueden renombrar.

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el nombre del grupo de riesgo.
2. Seleccione Renombrar. Aparecerá una ventana de formulario.
3. Ajuste el nombre del grupo de riesgo según sea necesario.
4. Cuando esté satisfecho, Guarde sus cambios. La puntuación de riesgo será renombrada y volverá a la sección Puntuaciones de riesgo.
   
   

Eliminar grupos de riesgo personalizados

Eliminar un grupo de riesgo personalizado también elimina todas las puntuaciones de riesgo dentro del grupo, pero no afectará a los compromisos existentes que usan la biblioteca.

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el nombre del grupo de riesgo.
2. Seleccione Eliminar. Aparecerá una ventana de confirmación.
3. Seleccione Eliminar para eliminar permanentemente el grupo de riesgo. El grupo de riesgo se elimina y volverá a la sección Puntuaciones de riesgo.

Seleccione Cancelar para volver a la sección Puntuaciones de riesgo sin eliminar el grupo de riesgo.

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