Resumen

Las puntuaciones de riesgo combinan múltiples resultados de puntos de control para generar declaraciones más sólidas sobre asientos o transacciones. Las puntuaciones de riesgo a nivel de interacción heredan la configuración predeterminada desde cualquier biblioteca, pero se pueden ajustar en Configuración de interacciones para adaptar los análisis según sus necesidades.

Obtenga más información sobre gestionar las puntuaciones de riesgo en Configuración de interacción.

• Ajustar las ponderaciones de los puntos de control
• Ajustar otros ajustes de puntos de control
• Deshabilitar/habilitar puntuaciones de riesgo
• Añadir y eliminar puntos de control en una puntuación de riesgo

Obtenga más información sobre las puntuaciones de riesgo.

Detalles de Configuración

Los administradores de aplicaciones pueden restringir el control que tiene un usuario para añadir y eliminar puntos de control y para ajustar sus ponderaciones y configuraciones únicas. Dependiendo de los ajustes que se hayan restringido, ciertos elementos pueden eliminarse o ser de solo lectura.

Vaya puntuaciones de riesgo en Configuración de misiones

1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
   Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver para la organización que desee consultar o haga clic en cualquier lugar de la fila.
   Accederá a la página Misiones.
3. Seleccione el icono de configuración (  ) para la interacción deseada.
   Le conducirá a la pestaña Configuración general de la página Configuración de misiones.
4. Seleccione la pestaña para el tipo de análisis para el que desea ver las configuraciones.
5. Seleccione Puntuaciones de riesgo en el menú de la izquierda.
   Verá listas de puntuaciones de riesgo disponibles en la interacción.

Consejo: Si ya está en una interacción, seleccione Configuración ( ) en la barra lateral y, a continuación, vaya a Configuración de interacción. Seleccione la pestaña para el tipo de análisis para el que desea ver la configuración y, a continuación, seleccione Puntuaciones de riesgo en el menú del lado izquierdo.

Descripción general

Buscar puntuaciones de riesgo

Introduzca el nombre de la puntuación de riesgo que desea encontrar (en parte o en su totalidad) en la barra de búsqueda y, a continuación, pulse Intro/Volver en el teclado o seleccione el icono de lupa ( ) en la barra de búsqueda para realizar la búsqueda.

Filtrar por puntuaciones de riesgo

Cada puntuación de riesgo se puede aplicar a cuentas específicas. Utilice el menú Cuenta para filtrar las puntuaciones de riesgo que afectan a cuentas específicas.

Las puntuaciones de riesgo se organizan en grupos de riesgo. Utilice el menú Grupo de riesgo para filtrar las puntuaciones de riesgo que afectan a un grupo de riesgo específico:

• Puntuaciones generales (puntuación de MindBridge)
• Puntuaciones de la declaración de activos
• Puntuaciones de la declaración de pasivo y de fondos propios
• Puntuaciones de declaración de pérdidas y ganancias

Ver una puntuación de riesgo

Utilice el icono de la flecha ( ) en línea con la puntuación de riesgo que desee ver. Verá todos los puntos de control incluidos en cada puntuación de riesgo y sus respectivas ponderaciones.

Ajustar las ponderaciones de los puntos de control

1. Arrastre el control deslizante para el punto de control en cuestión hasta la ponderación adecuada o introduzca un valor de 0 a 100 en el campo numérico.
2. Una vez conforme, seleccione Guardar los cambios.
   Aparecerá una ventana emergente.
3. Introduzca el o los motivos del cambio.
4. Seleccione Hecho.

Seleccione Descartar cambios en cualquier momento para deshacer los cambios más recientes y volver a la pantalla Puntuación de riesgo sin guardar.

Ajustar otros ajustes de puntos de control

Cada uno de estos puntos de control tiene configuraciones que son aplicables para todas las puntuaciones de riesgo en el tipo de análisis específico de la interacción.

Expanda la fila del punto de control para visualizar sus ajustes universales.

En la ventana de edición de cualquiera de los siguientes puntos de control, seleccione Restablecer predeterminado para volver a la configuración predeterminada, o seleccione Cancelar para descartar cualquier cambio reciente y volver a la pantalla Puntuaciones de riesgo.

Instrumento complejo

1. Seleccione Editar.
   Aparecerá una ventana emergente.
2. Utilice la X para eliminar palabras de la lista.
3. Seleccione Añadir palabras clave en la parte inferior de la lista de palabras.
4. Introduzca una nueva palabra clave o frase.
5. Utilice la tecla de coma (,) o pulse Volver/Intro en el teclado.
   Puede introducir tantas palabras clave como necesite.
6. Cuando esté satisfecho, seleccione Hecho.

Final del periodo de análisis

1. Seleccione Editar.
   Aparecerá una ventana emergente.
2. Ajuste el número de días después de un periodo de análisis en función de la modalidad de su empresa.
3. Una vez conforme, seleccione Hecho.

Final del periodo de notificación

1. Seleccione Editar.
   Aparecerá una ventana emergente.
2. Ajuste el número de días después de un periodo de notificación según la modalidad de su empresa.
3. Una vez conforme, seleccione Hecho.

Valor monetario elevado

1. Seleccione Editar.
   Aparecerá una ventana emergente.
2. Ajuste el porcentaje superior de valores monetarios según la modalidad de su empresa.
3. Cuando esté satisfecho, seleccione Hecho.

Asiento manual

1. Seleccione Editar.
   Aparecerá una ventana emergente.
2. Utilice la X para eliminar palabras clave.
3. Seleccione Añadir palabras clave debajo de Códigos de asiento manual o Palabras clave excluidas para añadir palabras clave según corresponda.
4. Introduzca una nueva palabra clave o frase.
   1. Utilice la tecla de coma (,) o pulse Volver/Intro en el teclado.
5. Puede introducir tantas palabras clave como necesite.
6. Utilice el icono menos (—) para eliminar filas enteras.
7. Utilice el icono más (+) para añadir filas.
   Si añade una nueva fila, introduzca un encabezado de columna.
8. Una vez conforme, seleccione Hecho.

Valor real

1. Seleccione Editar.
   Aparecerá una ventana emergente.
2. Ajuste la materialidad según la modalidad de su empresa.
3. Cuando esté conforme, seleccione Hecho.

Factura pendiente de pago

1. Seleccione Editar.
   Aparecerá una ventana emergente.
2. Ajuste el número de días según la modalidad de su empresa.
3. Una vez conforme, seleccione Hecho.

Palabras clave sospechosas

1. Seleccione Editar.
   Aparecerá una ventana emergente.
2. Utilice la X para eliminar palabras de la lista.
3. Seleccione Añadir palabras clave en la parte inferior de la lista de palabras.
4. Introduzca una nueva palabra clave o frase.
5. Utilice la tecla de coma (,) o pulse Volver/Intro en el teclado.
   Puede introducir tantas palabras clave como necesite.
6. Cuando esté conforme, seleccione Hecho.
   
   

Deshabilitar/habilitar puntuaciones de riesgo

Puede deshabilitar y volver a habilitar las puntuaciones de riesgo personalizadas y preestablecidas, pero no puede deshabilitar la puntuación de MindBridge.

1. Abra el menú más acciones (  ) a la derecha de la puntuación de riesgo.
2. Seleccione entre:
   • Desactivar puntuación de riesgo: los puntos de control dentro de la puntuación de riesgo ya no se pueden editar. El estado Desactivado aparecerá junto al nombre de la puntuación de riesgo.
   • Habilitar puntuación de riesgo: Los puntos de control incluidos en la puntuación de riesgo son editables. 
3. Una vez conforme, seleccione Guardar los cambios.
   Aparecerá una ventana emergente.
4. Introduzca un motivo para el cambio.
5. Una vez conforme, seleccione Hecho.
   
   

Añadir y eliminar puntos de control en una puntuación de riesgo

Puede añadir y eliminar puntos de control dentro de las puntuaciones de riesgo predeterminadas. 

1. Expandir un grupo de riesgo.
2. Abra el menú más acciones, (  ) a la derecha de la puntuación de riesgo.
3. Seleccione Editar.
   Aparecerá una ventana emergente.
4. Seleccione el campo Puntos de control para expandir una lista de puntos de control disponibles.
5. Marque las casillas junto a los puntos de control que desee añadir o introduzca el punto de control usando el teclado y, a continuación, pulse Intro/Volver.
6. Seleccione el icono X a la izquierda del punto de control en cuestión para eliminarlo de la puntuación de riesgo, o utilice el icono X a la derecha del campo para eliminar todos los puntos de control de la puntuación de riesgo.
7. Cuando esté conforme, seleccione Hecho.
   Los nuevos puntos de control se resaltan en azul y tendrán una ponderación predeterminada del 0.
8. Ajuste la ponderación del punto de control como desee y, a continuación, guarde su trabajo.
   Se mostrará una ventana emergente.
9. Introduzca un motivo para la ponderación del cambio.
10. Cuando esté conforme, seleccione Hecho.
    
    

¿Tiene alguna otra idea en mente? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.

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